广东美联新材料股份有限公司

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         股东分红回报规划（2023-2025 年）

  为完善和健全广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、

稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理

念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会

公告[2013]43号）等相关法律法规、规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公

司章程》

   （以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了

《股东分红回报规划（2023-2025年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

  一、制定股东回报规划考虑因素及原则

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性

和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范

围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策

的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

  本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的

合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益

的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持

公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  二、股东回报的具体方式

  公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现金

分红优先于股票股利。

  公司在满足下列现金股利分配的条件时，至少应当采用现金股利进行利润分配：

  （1）公司该年经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

税后利润）为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施

现金股利分配不会影响公司后续持续经营；

 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

 （1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规

定的程序，提出差异化的现金分红政策：

 ①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集

资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

分配利润的百分之八十；

 ②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集

资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

分配利润的百分之四十；

 ③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集

资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

分配利润的百分之二十。

 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

 重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

 ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过

公司最近一期经审计净资产的百分之三十；

 ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过

公司最近一期经审计总资产的百分之十五。

 （2）在符合现金股利分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公

司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金股利分配，公司董事会可以根据公

司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

 在满足现金分红的条件下，若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价

格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并履行股票

股利分配预案。

  三、股东回报的决策程序

属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情况拟订方案。

条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预

案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事

审议通过后，方可提交股东大会审议。

审议。

别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小

股东关心的问题。

  四、股东回报规划的调整

的需要等原因需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出

发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。

一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请股东大

会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

的2/3以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供

便利。

  本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025

年）》之盖章页）

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